600395 沪市 盘江股份

 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2020-052
        贵州盘江精煤股份有限公司

  关于盘江控股完成中城能源股权收购的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日接
到公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）《关于盘江控股完成中城能源股权收购的函》（盘江控股函〔2020〕30 号），盘江控股于近日办理完成了收购毕节中城能源有限责任公司（以下简称“中城能源”）51%股权事项的工商变更登记手续。现将有关情况公告如下：

  一、中城能源基本情况

  中城能源煤矿为中石化织金 60 万吨/年烯烃项目的配套项目，位于贵州
省织金县，该公司于 2010 年 4 月 21 日成立，总投资 10.30 亿元。主要从事
煤炭开采、洗选加工、煤炭运输及销售、煤矿开采中煤层气抽采开发利用及销售等，中城能源现有 7 对矿井建设规划，总资源量 40.17 亿吨（其中可采储量 14 亿吨），其在建及规划总设计生产能力 1,230 万吨/年。目前，该
公司正在建设矿井 1 对，正在办理采矿许可证矿井 1 对，其余 5 对矿井为
规划矿井。

  截至 2019 年 12 月 31 日，中城能源资产总额 239,985 万元，负债总额
137,316 万元，所有者权益 102,669 万元（其中实收资本 103,000 万元，未
分配利润为-331 万元）；截至 2020 年 6 月 30 日，中城能源资产总额 252,187
万元，负债总额 149,518 万元，所有者权益合计 102,669 万元（其中资本金
103,000 万元，未分配利润-331 万元），资产负债率 59.29%。

  二、中城能源股权收购情况

  根据贵州省政府关于研究加快中石化织金 60 万吨/年烯烃项目建设专题会议精神和工作安排，盘江控股接转毕节织金新区碧云建设投资开发有限责任公司（以下简称“碧云公司”）持有的中城能源 51%股权。2020 年 4月，盘江控股以非公开协议方式出资收购了碧云公司持有的中城能源 51%股权，并于近日办理完成了工商变更登记等相关手续。中城能源股权收购前后的股权结构如下：

            股权收购前                            股权收购后

        股东名称          股权比例            股东名称            股权比例

碧云公司                      51%    盘江控股                        51%

中国石化长城能源化工有限公司    49%    中国石化长城能源化工有限公司      49%

          合计              100%                合计              100%

  本次收购完成后，盘江控股成为中城能源的控股股东。由于中城能源主要从事煤炭资源开发等业务，根据法律法规等有关规定，中城能源可能与本公司构成同业竞争，形成新的关联方。为此，盘江控股将继续履行在本公司首次公开发行股票、重大资产重组时所作出的关于减少关联交易和解决同业竞争的有关承诺。

  特此公告。

                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                  2020 年 11 月 6 日