600393 沪市 粤泰股份

证券代码：600393          证券简称：粤泰股份        公告编号：临 2022-046 号
            广州粤泰集团股份有限公司

            关于聘任公司财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 9 月 29 日，经广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司召开了第九届董事会第五十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张波先生为公司财务总监、财务负责人（简历附后），任职期限自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会产生之日止。

  公司独立董事同意上述聘任财务总监事项，并就相关事项发表了独立董事意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

  张波先生简历如下：

  张波先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南
财经政法大学。主要工作经历：就职中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事上市公司审计、并购重组工作。曾任职柬城泰集团有限公司财务总监，现任公司财务中心总经理、财务副总监。

  特此公告。

                                      广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                                  二 O 二二年十月一日