证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2020-049
广州粤泰集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区广州大道中明月一路 9 号广州凯旋
华美达酒店凯旋 7 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,627,119,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.1545
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事长杨树坪先生、副董事长兼副总裁
杨树葵先生因公务原因未能亲自出席，依据《公司法》和《公司章程》有关
规定，经公司全体董事的半数以上共同推举，由董事兼总裁梁文才先生主持
2019 年年度股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事谭建国先生、李浴林先生因公务原
因未能亲自出席；
3、公司董事会秘书兼副总裁蔡锦鹭女士，副总裁刘大成先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于本公司及控股子公司 2020 年融资额度提交股东大会授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2020 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大
会审议授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：聘请中审众环会计师事务所为本公司 2020 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,099,318 99.9987 20,000 0.0013 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,445,608,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 181,443,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 47,000 70.1492 20,000 29.8508 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 47,000 70.1492 20,000 29.8508 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 广州粤泰集团股份有限公司 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
2019 年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
2019 年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
2019 年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
2019 年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
2019 年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
独立董事 2019 年度述职报
告
7 关于本公司及控股子公司 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
2020 年融资额度提交股东
大会授权的议案
8 关于预计 2020 年度为下属 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
控股公司提供担保额度及提
交股东大会审议授权的议案
9 聘请中审众环会计师事务所 181,490,964 99.9889 20,000 0.0111 0 0.0000
为本公司 2020 年度财务报
告审计机构及内部控制审计
机构
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案全部获得通过，其中议案 8《关于预计 2020 年度为下属控股公司
提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》为特别决议议案，该项议案获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所
律师：谢晓群、张子伟
查看PDF原文
