证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-037
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第九届
董事会第一次会议通知于 2023 年 7 月 31 日由专人送达、电子邮件及
传真的方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日下午 16:30 在北京市东城区
朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事会成员共同推选董事朱可炳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施
细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员：
1、战略发展委员会
组成成员：朱可炳先生、赵立功先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）
召集人：朱可炳先生
2、提名委员会
组成成员：张子学先生（独立董事）、朱可炳先生、杜维吾先生、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）
召集人：张子学先生（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
组成成员：张子学先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）
召集人：张子学先生（独立董事）
4、审计委员会
组成成员：王彦超先生（独立董事）、朱可炳先生、赵晓红女士、张子学先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）
召集人：王彦超先生（独立董事）
以上各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司总经理程序的规定，同意聘任赵立功先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。简历附后。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司高级管理人员程序的规定，同意聘任陈辉先生担任公司财务总监、董事会秘书，聘任郭泽林先生担任公司副总经理，聘任周敏女士担任公司总法律顾问，聘任谢颖女士担任公司总经理助理（首席风险官），任期与第九届董事会一致。简历附后。
此项议案的表决结果是：
陈辉：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
郭泽林：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
周敏：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
谢颖：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据工作需要，同意聘任谭畅女士担任公司证券事务代表 ，协助
董事会秘书工作。任期与第九届董事会一致。简历附后。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
个人简历
赵立功 男，1971 年 8 月出生，中共党员，研究生班毕业，硕士
学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司副总经理、党委副书记等职务。现任公司董事、总经理、党委书记。
陈辉，男，1970 年 8 月生，中共党员，大学本科毕业，硕士学
位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员等职务；现任公司财务总监、董事会秘书、党委委员。
郭泽林，男，1988 年 12 月生，中共党员，大学本科毕业，学士
学位，经济师。曾任中冶集团暨中国中冶国内市场开发部新兴产业开发处处长，中冶集团暨中国中冶国内市场开发部副部长，五矿资本股份有限公司董事会秘书，五矿证券有限公司董事长、党委书记等职务；现任公司副总经理、党委委员。
周敏，女，1980 年 3 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位。
曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理，风险控制部副总经理，纪委书记兼合规法务部总经理，五矿资本股份有限公司董事会秘书等职务；现任公司总法律顾问、合规法务部总经理。
谢颖，女，1979 年 1 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，
经济师。曾任五矿国际信托有限公司运营管理部总经理，五矿资本控
股有限公司规划发展部总经理，五矿资本股份有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理，中国外贸金融租赁有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问等职务；现任公司总经理助理（首席风险官）、风控审计部总经理。
谭畅，女，1987 年 5 月生，致公党员，研究生毕业，硕士学位，
曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿国际信托有限公司企业金融部、信托业务七部工作，现任五矿资本股份有限公司证券事务代表。
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