证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2018－043
五矿资本股份有限公司
关于2018年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司现有股本3,748,387,882股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.98元（含税），合计派发现金红利人民币742,180,800.64元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、2018年半年度利润分配预案
本公司2018年上半年母公司实现净利润935,712,915.89元，期初未分配利润-103,738,418.84元，弥补以前年度亏损后可供分配利润为831,974,497.05元(提取盈余公积前)。
鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司2018年半年度利润分配预案为：以公司现有股本3,748,387,882股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.98元（含税），合计派发现金红利人民币742,180,800.64元，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司2018年半年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；
基于公司2018年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2018年半年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。因此，我们同意公司2018年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《公司2018年半年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2018年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
