证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2012-035
金瑞新材料科技股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2012年12月28日上午9:00
2、会议召开地点：公司学术楼六楼七会议室
3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 67,164,617
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.96
4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱希英先生主
持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
5、公司在任董事9人及在任监事5人均出席本次会议，董事会秘
书刘丹女士出席本次会议，公司其他高管均列席本次会议。
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二、议案审议情况
经与会股东及股东代表审议表决，通过了以下议案：
议案一：《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务
框架协议>的议案》；
议案二： 关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的
议案》。
序 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 议案一 1,000,450 100% 0% 0% 0 0% 通过
2 议案二 1,000,450 100% 0% 0% 0 0% 通过
在审议上述议案一、议案二时，关联股东长沙矿冶研究院有限责
任公司回避了表决。长沙矿冶研究院有限责任公司为本公司控股股
东，持有公司股份66,164,167股，占公司股本总额的41.34%。
三、律师见证意见
湖南启元律师事务所律师廖青云、邹棒出席并见证了本次股东大
会的全过程，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章
和其他规范性文件及《金瑞新材料科技股份有限公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司
二〇一二年十二月二十九日
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