证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临 2012-027
金瑞新材料科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于
2012 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议
于 2012 年 10 月 25 日上午 9：00 在公司学术交流中心六楼七会议室
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事及高管列席
了会议，会议由公司董事长朱希英先生召集和主持。本次会议的召开
符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是
合法、有效的。本次会议共审议了四项议案，与会董事经过认真审议，
表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》；
《金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年第三季度报告》详细内
容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金
融服务框架协议>的议案》；
同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协
议》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn：《关
于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的关
联交易公告》（临 2012-028）。
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此项交易属于关联交易，关联董事朱希英、王晓梅、覃事彪回避
了对此项议案的表决。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
办法》详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
四、审议通过《关于公司挂牌转让持有的大象创业投资有限公司
13.33%股权的议案》。
同意公司以评估基准日 2012 年 8 月 31 日大象创业投资有限公司
评估值 33,861.80 万元为定价基础，最终挂牌转让价格按不低于相关
国有资产管理部门批准价格为准，重新在北京产权交易所公开挂牌转
让公司持有的大象创业投资有限公司 13.33%股权。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
上述议案二还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一二年十月二十七日
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