证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2008—022
金瑞新材料科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于
2008 年12 月12 日由专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2008
年12 月17 日下午3：00 在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会
议应到董事9 人，实到董事9 人。公司部分监事及高管列席了会议，
会议由公司董事长王晓梅主持。本次会议的召开符合《公司法》及其
他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会
董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于收购贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司的
议案》；
董事会决定以不超过2900 万元的价格收购贵州省铜仁市金丰锰
业有限责任公司(以下简称“金丰锰业”)100%的股权，并授权公司经
理层全权办理上述相关收购事宜。
金丰锰业， 2003 年10 月14 日成立，注册资本1000 万元，注
册地为贵州省铜仁市灯塔工业园区，股东为张克金等17 位自然人，
主营范围是电解金属锰、电解金属锌生产、销售；锰矿、锌精矿收购、
加工销售。截止2008 年10 月31 日，公司总资产为3837.53 万元，
净资产1831.28 万元，实现主营业务收入11202.65 万元，净利润2
239.03 万元（未经审计）。
本次收购标的资产价值尚未经专业评估机构评估确认，公司将在
相关资产评估报告完成后，对本次收购资产事项做详细披露。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于为控股子公司金天能源材料有限公司叁仟伍
佰万元银行授信额度提供担保的议案》；
公司控股子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘
支行申请银行综合授信额度叁仟伍佰万元整，董事会决定为其上述银
行授信额度提供担保。
金天能源材料有限公司主要经营范围为新型能源材料、金属材
料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本
5000 万元，本公司控股51.32%。根据该公司截止2008 年11 月30 日
财务报告，公司总资产15479 万元，主营业务收入20503 万元，净资
产7055 万元，净利润16 万元，资产负债率54%。
截止2008 年11 月30 日，公司对外担保总额为9109 万元整，均
为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况发生。
董事覃事彪是金天能源材料有限公司董事长，作为关联董事回避
了此项议案的表决。此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，
零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月十七日
