600385 沪市 退市金泰

证券代码：600385        证券简称：ST 金泰          公告编号：2020-018
              山东金泰集团股份有限公司

          第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于
2020 年 6 月 3 日以通讯方式召 开，会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电话和电子邮
件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

    会议审议通过了公司《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

  公司决定于 2020 年 6 月 24 日在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会
议厅召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案。

    1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；

    2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；

    3、《公司 2019 年度财务决算报告》；

    4、《公司 2019 年度利润分配预案》；

    5、《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》；

    6、《公司独立董事 2019 年度述职报告》；

    7、《公司关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          山东金泰集团股份有限公司

                                                    董事会

                                              二零二零年六月四日