证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-031
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及章程附件
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
公司根据经营需要拟对公司经营范围进行变更，并根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订的具体内容详见附件。
公司《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
附件 1：陕西宝光真空电器股份有限公司《公司章程》修订对照表
《公司章程》
修订前条款 修订后条款
第十六条 经公司登记机关核准，公司经营
第十六条 经公司登记机关核准，公司经营 范围是：电子真空器件制造，电子元器件制范围是：电子真空器件制造，电子元器件制 造，机械零件、零部件加工；密封件制造，金造，机械零件、零部件加工；密封件制造，金 属切削加工服务；电子真空器件销售；密封属切削加工服务；电子真空器件销售；密封 件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技 术进出口；进出口代理；国内贸易代理；太阳术进出口；进出口代理；国内贸易代理；太阳 能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售； 太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务； 造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造； 务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元真空镀膜加工；电力行业高效节能技术研发； 器件销售；真空镀膜加工；电力行业高效节软件开发；电力电子元器件制造；输配电及 能技术研发；软件开发；电力电子元器件制控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 造；输配电及控制设备制造；智能输配电及电力电子元器件销售；建设工程设计；建设 控制设备销售；电力电子元器件销售；储能
工程施工。 技术服务；智能控制系统集成；信息系统集
成服务；建设工程设计；建设工程施工。
第一百〇二条 董事（不含独立董事）和由股
第一百〇二条 董事（不含独立董事）和由股 东大会选举产生的监事，由单独或合并持有东大会选举产生的监事，由单独或合并持有 公司股份 3%以上的股东提名，以提案形式提公司股份 3%以上的股东提名，以提案形式提 交股东大会表决。
交股东大会表决。 独立董事由公司董事会、监事会、单独或合
独立董事由公司董事会、监事会、单独或合 并持有公司股份 1%以上的股东提名，由股东并持有公司股份 1%以上的股东提名，由股东 大会选举决定。依法设立的投资者保护机构
大会选举决定。 可以公开请求股东委托其代为行使提名独立
董事的权利。
第一百〇三条 符合上述要求的提名股东应
当将有关提名董事、独立董事和监事候选人
的意图、候选人的简历和基本情况以及候选
人表明愿意接受提名的书面通知提交董事
第一百〇三条 符合上述要求的提名股东应 会，由公司董事会予以公告并提请股东大会当将有关提名董事、独立董事和监事候选人 表决。
的意图、候选人的简历和基本情况以及候选 公司应当在选举独立董事的股东大会召开人表明愿意接受提名的书面通知在股东大会 前，将所有独立董事候选人的有关材料报送召开十天前提交董事会，由公司董事会予以 上海证券交易所，相关报送材料应当真实、
公告并提请股东大会表决。 准确、完整，由上海证券交易所依照规定对
独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎
判断独立董事候选人是否符合任职资格并有
权提出异议。上海证券交易所提出异议的，
公司不得将该独立董事候选人提交股东大会
选举。
第一百〇五条 股东大会就选举董事、独立 第一百〇五条 股东大会就选举董事、独立董事、非由职工代表担任的监事进行表决时， 董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，
可以实行累积投票制。单一股东及其一致行 可以实行累积投票制，但选举两名以上独立动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时， 董事的，应当实行累积投票制。单一股东及
应当采用累积投票制。 其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
………… 以上时，应当采用累积投票制。
…………
第一百一十九条 有下列情形之一的，不得
担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 第一百一十九条 有下列情形之一的，不得
力； 担任公司的董事：
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 力；
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
权利，执行期满未逾 5 年； 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 权利，执行期满未逾 5 年；
人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
日起未逾 3 年； 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 日起未逾 3 年；
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
日起未逾 3 年； 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 日起未逾 3 年；
期限尚未届满； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，上市公司董事、监事和高级管理人员，期限 期限尚未届满；
尚未届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
罚； 尚未届满；
（九）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴 （八）法律、法规或规范性文件规定的其他
责或者 2 次以上通报批评； 情形。
（十）法律、法规或规范性文件规定的其他 违反本条规定选举董事的，该选举无效；董
内容。 事在任职期间出现本条所列情形的，公司应
违反本条规定选举董事的，该选举无效；董 当解除其职务。
事在任职期间出现本条所列情形的，公司应
当解除其职务。
第一百二十条 董事候选人存在下列情形之
一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟
聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范
运作：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处
增加此条款 罚；
（二）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴
责或者 3 次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
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