600378 沪市 昊华科技

证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2022-003
        昊华化工科技集团股份有限公司

    关于公司董事会、监事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以
下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组。具体内容详见昊华化工科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公
司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临
2021-014）。2021 年 9 月 16 日，中化集团与中国化工的股权划入中国
中化控股有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕，具体内容详
见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《昊华科技关于中国化工集团有限
公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-049）。

  公司第七届董事会及监事会任期将于 2022 年 2 月 20 日届满。鉴
于两化联合重组相关工作，并考虑到后续年报编制、披露的工作量较大因素，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。

                        昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 19 日