证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：临 2020-071
汉马科技集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济
技术开发区红旗南路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,941,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 28.9598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周建群先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 158,994,343 98.7899 1,947,500 1.2101 0 0.0000
2、议案名称：《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.03、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.05、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.06、议案名称：发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
2.10、议案名称：本次非公开发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,312,438 97.4449 1,948,500 2.5551 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,313,438 97.4462 1,947,500 2.5538 0 0.0000
5、议案名称：《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 158,994,343 98.7899 1,947,500 1.2101 0 0.0000
6、议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,313,438 97.4462 1,947,500 2.5538 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司控股股东认购非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,313,438 97.4462 1,947,500 2.5538 0 0.0000
8、议案名称：《关于与控股股东签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,313,438 97.4462 1,947,500 2.5538 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 158,994,343 98.7899 1,947,500 1.2101 0 0.0000
10、议案名称：《关于<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票
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