证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2018-025
中航航空电子系统股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼105会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,370,804,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.9236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人。董事李聚文先生、杨有红先生及刘洪波
先生因公务原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席2人。监事顾荣芳女士、武兴全先生因公务原
因无法出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于审议2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于审议2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于审议2017年度利润分配方案说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于审议2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于审议2017年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于审议2018年度日常关联交易及交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,100,498 99.8608 64,236 0.1392 0 0.0000
9、议案名称：关于审议2017年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议2017年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议2017年度社会责任报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议独立董事2017年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,370,804,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
