证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-011
万向德农股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世
家四楼文源阁会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,462,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 50.06
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高
管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司非独立董事朱建芳先生因故未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况：公司总经理、董事会秘书王正先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,460,301 99.9987 0 0 1,900 0.0013
6、 议案名称：关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联
交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,812,066 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,812,066 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 146,462,201 100 0 0 0 0
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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