证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2022-023
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于修订《公司章程》及各项制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 26 日召开
第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<监事会议事规则>的议案》等修订相关制度的议案，拟对《江苏三
房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行修订。
现将有关修订情况公告如下：
一、修订原因
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司
章程》及相关制度进行了系统性梳理和修改。
二、《公司章程》具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：合成材料目：合成材料销售；塑料制品制造；新材料技术推销售，塑料制品制造，新材料技术推广服务，面料印广服务；面料印染加工；面料纺织加工；热力生产染加工，面料纺织加工，发电、输电、供电业务，热和供应；以自有资金从事投资活动（除依法须经批力生产和供应，以自有资金从事投资活动，技术进出准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。口，货物进出口，进出口代理，道路货物运输（不含许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危
准后方可开展经营活动） 险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形
原条款 修订后条款
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
形的除外。 情形的除外。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；
案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议; 案；
（八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议;
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司（八）对发行公司债券作出决议；
形式作出决议； （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者
（十）修改本章程； 变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十）修改本章程；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
定应当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
除法律、行政法规、部门规章另有规定的外，上述股规定应当由股东大会决定的其他事项。
东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
机构和个人代为行使。 或其他机构和个人代为行使。
原条款 修订后条款
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会
会派出机构和证券交易所备案。 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
10%。 于百分之十。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。所提交有关证明材料。
第五十五条 第五十五条 ……
…… （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间和表决程序。
第七十七条 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通
下列事项由股东大会以特别决议通过：
过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保
额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以
大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需
特别决议通过的其他事项。
要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的一票表决权。
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
表决权。 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对当及时公开披露。
中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
时公开披露。 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
计入出席股东大会有表决权的股份总数。 十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
……
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