600368 沪市 五洲交通

证券代码：600368      证券简称：五洲交通    公告编号：临 2021-039

          广西五洲交通股份有限公司

    第十届董事会第四次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
（临时）于 2021 年 12 月 13 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知
及会议材料于2021 年12 月 8 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人，分别是周异助、张毅、杨旭东、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过以下议案并作出决议：

  1.公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3.关于修订《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4.关于制定《广西五洲交通股份有限公司经济责任审计管理办法》的议案
  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5.关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                广西五洲交通股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 14 日