证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2022-029
江西铜业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,678,610,618
其中：A 股股东持有股份总数 1,229,816,314
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 448,794,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.48
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.96
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，其中梁青先生、高建民先生、刘二飞先生、
柳习科先生、朱星文先生因公未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中吴东华先生、张建华先生因公未能出席；3、公司董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,229,656,614 99.9870 159,700 0.0130 0 0
H 股 446,162,214 99.4135 2,267,090 0.5052 365,000 0.0813
普通股合 1,675,818,828 99.8554 2,426,790 0.1446 365,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,229,656,614 99.9870 159,700 0.0130 0 0.0000
H 股 446,162,214 99.4135 2,267,090 0.5052 365,000 0.0813
普通股合 1,675,818,828 99.8554 2,426,790 0.1446 365,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
3、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司 2021 年度经审计的境内外财务报告、
2021 年度报告正文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,229,656,614 99.9870 159,700 0.0130 0 0.0000
H 股 446,162,214 99.4135 2,267,090 0.5052 365,000 0.0813
普通股合 1,675,818,828 99.8554 2,426,790 0.1446 365,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
4、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,229,656,614 99.9870 159,700 0.0130 0 0.0000
H 股 441,313,214 98.3331 1,949,090 0.4343 5,532,000 1.2326
普通股合 1,670,969,828 99.8740 2,108,790 0.1260 5,532,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
5、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2022 年度境内（含内控审计）
及境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,229,656,614 99.9870 159,700 0.0130 0 0.0000
H 股 445,659,214 99.3014 3,103,090 0.6914 32,000 0.0071
普通股合 1,675,315,828 99.8056 3,262,790 0.1944 32,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
6、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高管人员薪
酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,229,654,314 99.9868 162,000 0.0132 0 0.0000
H 股 441,674,174 98.4135 7,088,130 1.5794 32,000 0.0071
普通股合 1,671,328,488 99.5681 7,250,130 0.4319 32,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 1,204,123,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 25,533,504 99.3784 159,700 0.6216 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 23,500,904 99.8101 44,700 0.1899 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 2,032,600 94.6451 115,000 5.3549 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
1 《<江西铜 25,533,504 99.3784 159,700 0.6216 0 0.0000
业股份有限
公 司 2021
年度董事会
工作报告>
的议案》
2 《<江西铜 25,533,504 99.3784 159,700 0.6216 0 0.0000
业股份有限
公 司 2021
年度监事会
工作报告>
的议案》
3 《<江西铜 25,533,504 99.3784 159,700 0.6216 0 0.0000
业股份有限
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