创新新材料科技股份有限公司
章 程
（2024 年 4 月修订）
目 录
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 42
第一节 通知...... 42
第二节 公告...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则 ...... 47
第一章 总则
第一条 为维护创新新材料科技股份有限公司（以下或称本公司）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及有关法律、行政法规的规定成立的有限责任公
司。经国家经济贸易委员会《关于同意北京华联商厦有限公司变更为股
份有限公司的复函》批准，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，
并于 2000 年 4 月 19 日在北京市工商行政管理局进行了变更登记，领取
了变更后的营业执照，营业执照号为 1100001507486。
第三条 公司于 2001 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，于 2001 年 11 月 29 日在上海
证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：创新新材料科技股份有限公司
英文名称：INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,
LTD.
第五条 公司住所：北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 416A 室
邮政编码：100037
第六条 公司注册资本为 4,107,435,885 元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：坚持技术和产品创新，为客户提供优质产品与服务，
以提高经济效益为中心，实现资产保值增值，保护所有股东的合法权益，
以公司和股东的最大利益为行为准则。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：金属材料制造（仅限分支
机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；
有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有
色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构
经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技
术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的同次发行的同种类股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第十八条 公司在 2000 年由有限责任公司变更为股份有限公司时，以经审计的净资
产折为 75,572,900 股，全部由发起人认购，详情如下：
序 发起人名称 认购股份（股） 所占比例
号
1 北京华联集团投资控股有限公 38,542,179 30.69%
司
2 中商股份有限公司 22,671,870 18.05%
3 河南建业投资管理有限公司 7,557,290 6.02%
4 海南亿雄商业投资管理有限公 6,045,832 4.82%
司
5 海口金绥实业有限公司 755,729 0.60%
经中国证监会证监许可[2022]2467 号文件核准，公司实施重大资产重组，
向山东创新集团有限公司等 25 家企业和自然人发行 3,337,790,685 股股
份，该等股东名称、认购的股份数、出资方式如下：
序 股东名称 认购股份（股） 出资方式
号
1 山东创新集团有限公司 1,470,695,054 以股权出资
2 崔立新 704,170,890 以股权出资
3 杨爱美 115,891,558 以股权出资
4 耿红玉 80,202,643 以股权出资
5 王伟 80,202,643 以股权出资
6 天津镕齐企业管理合伙企业 145,348,837 以股权出资
（有限合伙）
7 天津源峰磐灏企业管理中心 43,604,651 以股权出资
（有限合伙）
8 CPE Investment (Hong Kong) 101,744,186 以股权出资
2018 Limited
9 青岛上汽创新升级产业股权投 58,139,534 以股权出资
资基金合伙企业（有限合伙）
10 嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业 58,139,534 以股权出资
（有限合伙）
11 扬州尚颀汽车产业股权投资基 11,627,906 以股权出资
金（有限合伙）
12 佛山尚颀德联汽车股权投资合 11,627,906 以股权出资
伙企业（有限合伙）
13 CrescentAlliance Limited 95,930,232 以股权出资
序 股东名称 认购股份（股） 出资方式
号
14 Dylan Capital Limited 29,069,767 以股权出资
15 无锡云晖新汽车产业投资管理 44,186,046 以股权出资
合伙企业（有限合伙）
16 无锡云晖二期新汽车产业投资 57,558,139 以股权出资
管理合伙企业（有限合伙）
17 宁波梅山保税港区西投珅城投 37,790,697 以股权出资
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