600353 沪市 旭光电子

  证券代码：600353              证券简称：旭光电子              公告编号：2022-024

            成都旭光电子股份有限公司

          第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 4 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会
结束后，以电子邮件、直接送达的方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 6 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。

  （四）本次董事会会议应到 9 人，实到董事 9 人。

  （五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于增补董事会专门委员会委员的议案

  9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。增
补委员后的专业委员会组成情况如下：

  董事会提名委员会：由张锡海、何俊佳、杨立君、刘卫东、袁博五位组成，其中张锡海为主任委员。

  董事会审计委员会：由杨立君、张锡海、何俊佳、刘卫东、李薇静五位组成，其中杨立君为主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会委员：由何俊佳、张锡海、杨立君、刘卫东、袁博五位组成，其中何俊佳为主任委员。

  特此公告。

                                            成都旭光电子股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 6 日