证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-010
成都旭光电子股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年3月17日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年3月27日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2018年度董事会工作报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
（二）2018年度经营总结
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度经营总结》。
（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-012）。
（四）2018年度财务决算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
（五）2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为56,388,305.36元，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积5,391,232.70元，加上以前年度未分配利润319,846,120.49元，扣除已实施的分配2017年度现金红利8,398,827.73元，本年度可供分配的利润为362,444,365.42元。
根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以2018年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份18,793,267股，即524,926,733股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计发放现金红利31,495,603.98元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
（六）2018年度内部控制评价报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年度内部控制评价报告》。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
（七）2018年年度报告全文及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
（八）2019年度经营计划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度经营计划》。
（九）2019年度财务预算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
（十）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用40万元人民币；续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019会计年度内控审计机构，聘期一年，年度审计费用25万元人民币。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
（十一）9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
