证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-010 号
浙江龙盛集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2022 年 4 月 6 日以专人送达和邮件的方式向
全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2022年 4 月 16 日以现场结合远程视频的方式在绍兴市上虞区道墟街道公司办公大楼三楼视频会议室召开第八届董事会第十九次会议。会议应到董事 9 人，与会董事9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。
(五)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。
(六)审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
1、利润分配预案：每 10 股派发现金 2.50 元（含税），剩余未分配利润结
会审议。现金分红比例低于 2021 年度归属于母公司股东的净利润 30%的简要原因是：考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司仍将坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，完善并拓展技术产品体系，未来随着业务不断发展，项目的持续投入，公司还是需要有足够的资金来支持。全球新冠肺炎疫情对公司业务造成的不确定性加大，加之同行业竞争的加剧，以及石油能源大幅波动带来的原材料价格的波动对公司日常经营产生一定的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配预案。具体内容详见同日披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011 号）。
2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
(七)审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：
序号 姓名 职 务 税前报酬总额
（万元）
1 阮伟祥 董事长 524.87
2 阮兴祥 副董事长 316.52
3 姚建芳 董事 179.00
4 卢邦义 董事 164.52
5 贡晗 董事 218.67
6 周征南 董事 66.52
7 陈显明 独立董事 12.00
8 徐金发 独立董事 12.00
9 赵刚 独立董事（2021 年 2 月补选） 10.36
10 张霞 监事会主席 40.83
11 倪越刚 监事 29.24
12 李霞萍 监事 26.78
13 梁永明 独立董事（2021 年 2 月离任） 1.64
合计 1,602.95
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。
(八)审议通过《关于高级管理人员 2021 年度考核结果及 2022 年度目标考
核的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙)的审计结果，2021 年度公司高级管理人员完成年度基本利润目标的按 3%计提考核奖，超额完成部分在 20%范围内的
按 5%计提考核奖，超 20%以上部分按 10%计提考核奖，共计提考核奖114,419,246.32 元。公司董事会授权总经理将累积的考核奖用于今后的薪酬发放或员工持股计划或董事会认可的其他用途。
2021 年度公司高级管理人员薪酬如下：
序号 姓名 职 务 税前报酬总额
（万元）
1 阮伟祥 总经理 524.87
2 姚建芳 副总经理兼董事会秘书 179.00
3 卢邦义 财务总监 164.52
4 贡晗 副总经理 218.67
5 何旭斌 副总经理 258.39
合计 1,345.45
2022 年度公司高级管理人员目标考核如下：确定 2022 年度考核基数目标为
归属于上市公司股东的净利润 30 亿元，完成该基本净利润目标的，按不高于 3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标净利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在 20%范围内的，按不高于 5%的计提比例提取超额考核奖，超 20%以上部分按不高于 10%的计提比例提取超额考核奖。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
本议案六名关联董事阮伟祥、阮兴祥、周征南、卢邦义、姚建芳、贡晗回
避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012号）。
（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。具体内容详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013 号）。
(十一)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。具体内容详见同日披露的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公
告编号：2022-014 号）。
(十二)审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司 2022 年度审计工
作和 2022 年度内部控制审计工作。
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015 号）。
(十三)审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所
网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
(十四)审议通过《关于<2021 年度企业社会责任报告>的议案》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所
网站披露的《2021 年度企业社会责任报告》。
(十五）审议通过《关于购买理财产品的议案》
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同，投资期限自董事会批准之日起至 2023 年 4 月 30 日。
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关
于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-016 号）。
（十六）审议通过《关于延长 2020 年员工持股计划存续期的议案》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关
于延长 2020 年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2022-017 号）。
（十七）审议通过《关于第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东及第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥、姚建芳、卢邦义、贡晗、何旭斌、欧其为公司第九届董事会董事候选人；推选陈显明、赵刚、梁永明为公司第九届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2021 年年度股东大
会审议。
（十八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关
于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2022-018 号）。
（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日披
露的《关于召开 2
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