证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-024
山东高速股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第
六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后 备注
第四十四条 股东大会是 第四十四条 股东大会是 《上市公司
公司的权力机构，依法行使下 公司的权力机构，依法行使下 证券发行注
列职权： 列职权： 册 管 理 办
…… …… 法》第二十
（十七）审议批准本章程 （十七）审议批准本章程 一条
第一百三十三条规定应由股东 第一百三十四条规定应由股东 上市公司年
大会决定的担保事项； 大会决定的担保事项； 度股东大会
（十八）对公司因本章程 （十八）对公司因本章程 可以根据公
第二十四条第（一）项、第 第二十四条第（一）项、第 司章程的规
（二）项的原因收购本公司股 （二）项的原因收购本公司股 定，授权董
份作出决议； 份作出决议； 事会决定向
（十九）审议法律、法规 （十九）公司年度股东大 特定对象发
和公司章程规定应当由股东大 会可以授权董事会决定向特定 行融资总额
会决定的其他事项。 对象发行融资总额不超过人民 不超过人民
股东大会不得将法定由股 币三亿元且不超过最近一年末 币三亿元且
东大会行使的职权授予董事会 净资产百分之二十的股票，该 不超过最近
行使。 项授权在下年度股东大会召开 一年末净资
日失效； 产百分之二
（二十）审议法律、法规 十的股票，
和公司章程规定应当由股东大 该项授权在
会决定的其他事项。 下一年度股
股东大会不得将法定由股 东大会召开
东大会行使的职权授予董事会 日失效。
行使。
第五十二条 单独或者合 第五十二条 单独或者合 《上海证券
计持有公司百分之十以上股份 计持有公司百分之十以上已发 交易所股票的股东有权向董事会请求召开 行有表决权股份的股东有权向 上市规则》
临时股东大会，并应当以书面 董事会请求召开临时股东大 4.6.7
形式向董事会提出。董事会应 会，并应当以书面形式向董事 上市公司应
当根据法律、行政法规和本章 会提出。董事会应当根据法 当保证普通
程的规定，在收到请求后十日 律、行政法规和本章程的规 表决权比例
内提出同意或不同意召开临时 定，在收到请求后十日内提出 不低于
股东大会的书面反馈意见。 同意或不同意召开临时股东大 10%；单独
…… 会的书面反馈意见。 或者合计持
董事会不同意召开临时股 …… 有公司 10%
东大会，或者在收到请求后十 董事会不同意召开临时股 以上已发行
日内未作出反馈的，单独或者 东大会，或者在收到请求后十 有表决权股合计持有公司百分之十以上股 日内未作出反馈的，单独或者 份的股东有份的股东有权向监事会提议召 合计持有公司百分之十以上已 权提议召开开临时股东大会，并应当以书 发行有表决权股份的股东有权 临时股东大
面形式向监事会提出请求。 向监事会提议召开临时股东大 会；单独或
…… 会，并应当以书面形式向监事 者合计持有
监事会未在规定期限内发 会提出请求。 公司 3%以
出股东大会通知的，视为监事 …… 上已发行有
会不召集和主持股东大会，连 监事会未在规定期限内发 表决权股份
续九十日以上单独或者合计持 出股东大会通知的，视为监事 的股东有权有公司百分之十以上股份的股 会不召集和主持股东大会，连 提出股东大
东可以自行召集和主持。 续九十日以上单独或者合计持 会议案。
有公司百分之十以上已发行有
表决权股份的股东可以自行召
集和主持。
第七十一条 公司召开股 第七十一条 公司召开股
东大会，董事会、监事会以及 东大会，董事会、监事会以及
单独或者合并持有公司百分之 单独或者合并持有公司百分之
三以上股份的股东，有权向公 三以上已发行有表决权股份的
司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百 单独或者合计持有公司百
分之三以上股份的股东，可以 分之三以上已发行有表决权股
在股东大会召开 10 日前提出临 份的股东，可以在股东大会召
时提案并书面提交召集人。召 开 10 日前提出临时提案并书面
集人应当在收到提案后 2 日内 提交召集人。召集人应当在收
发出股东大会补充通知,公告临 到提案后 2 日内发出股东大会
时提案的内容。 补充通知,公告临时提案的内
…… 容。
……
第六十四条 股东出具的 第六十四条 股东出具的 （四）引自
委托他人出席股东大会的授权 委托他人出席股东大会的授权 1997 年版
委托书应当载明下列内容： 委托书应当载明下列内容： 《章程指
（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名； 引》第五十
（二）是否具有表决权； （二）是否具有表决权； 一条，现行
（三）分别对列入股东大 （三）分别对列入股东大 《章程指
会议程的每一审议事项投赞 会议程的每一审议事项投赞 引》第六十
成、反对或弃权票的指示； 成、反对或弃权票的指示； 二条已调整
（四）对可能纳入股东大 （四）委托书签发日期和 为目前表述
会议程的临时提案是否有表决 有效期限；
权，如果有表决权应行使何种 （五）委托人签名（或盖
表决权的具体指示； 章）。委托人为法人股东的，应
（五）委托书签发日期和 加盖法人单位印章。
有效期限； 委托书应当注明如果股东
（六）委托人签名（或盖 不作具体指示，股东代理人是
章）。委托人为法人股东的，应 否可以按自己的意思表决。
加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东
不作具体指示，股东代理人是
否可以按自己的意思表决。
第六十五条 投票代理委 第六十五条 代理投票授 1997 年版
托书至少应当在有关会议召开 权委托书由委托人授权他人签 《上市公司
前二十四小时备置于公司住 署的，授权签署的授权书或者 章程指引》
所，或者召集会议的通知中指 其他授权文件应当经过公证。 第五十二条定的其他地方。委托书由委托 经公证的授权书或者其他授权 第一句，在
人授权他人签署的，授权签署 文件，和投票代理委托书均需 2006 年后
的授权书或者其他授权文件应 备置于公司住所或者召集会议 《上市公司
当经过公证。经公证的授权书 的通知中指定的其他地方。 章程指引》
或者其他授权文件，和投票代 委托人为法人的，由其法 及以后版本
理委托书均需备置于公司住所 定代表人或者董事会、其他决 已调整为目或者召集会议的通知中指定的 策机构决议授权的人作为代表 前表述。
其他地方。 出席公司的股东会议。
委托人为法人的，由其法
定代表人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东会议。
第六十六条 董事会、独 第六十六条 董事会、独 《上海证券
立董事和符合相关规定条件的 立董事和符合相关规定条件的 交易所上市股东或者投资者保护机构，可 股东或者投资者保护机构，可 公司自律监
以作为征集人，自行或者委托 以作为征集人，自行或者委托 管指引第 1
证券公司、证券服务机构公开 证券公司、证券服务机构公开 号——规范请求上市公司股东委托其代为 请求上市公司股东委托其代为 运作》出席股东大会，并代为行使提 出席股东大会，并代为行使提 2.1.12
案权、表决权等股东权利。 案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权 依照前款规定征集股东权
利的，征集人应当披露征集文 利的，征集人应当按照公告格
件，公司应当予以配合。公司 式的要求编制披露征集公告和
不得对征集股东权利提出最低 相关征集文件，并按规定披露
持股比例限制。 征集情况进展和结果，公司应
禁止以有偿或者变相有偿 当予以配合。公司不得对征集
的方式公开征集股东权利。 股东权利提出最低持股比例限
公开征集股东权利违反法 制。
律、行政法规或者国务院证券 禁止以有偿或者变相有偿
监督管理机构有关规定，导致 的方式公开征集股东权利。
公司或者其股东遭受损失的， 公开征集股东权利违反法
应当依法承担赔偿责任。 律、行政法规或者中国证监会
有关规定，导致公司或者其股
东遭受损失的，应当依法承担
赔偿责任。
第八十一条 …… 第八十一条 …… 《上市公司
董事会应当向股东提供候 公司应当在股东大会召开 治理准则》
选董事、监事的简历和基本情 前披露候选董事、监事的详细 第十九条第
况。 资料，便于股东对候
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