证券代码： 600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2023-065
山东高速股份有限公司
关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署相关
框架协议暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易内容：山东高速股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 控
股子公司齐鲁高速公路股份有限公司(以下简称“齐鲁高速”)及其附属
公司拟与公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“控股股东”
或“山东高速集团”)及其附属公司发生互相提供服务、材料物资，以
及拟接受山东高速集团及其附属公司的存款、跨境资金集中运营管理
等服务的持续性关联交易，并拟就本次关联交易与山东高速集团签订
《2024 至 2026 年度综合服务框架协议》、《2024 至 2026 年度服务提供
框架协议》、《2024 至 2026 年度综合采购框架协议》、《2024 至 2026 年
度综合销售框架协议》及《2024 至 2026 年度金融服务框架协议》，确
定上述关联交易 2024 年-2026 年年度交易上限金额(“本次关联交易”)。
日常关联交易对公司的影响:本次关联交易系基于本公司及附属公司
正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合全体股东利益;本次交
易不会对本公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响; 本
次关联交易不会对本公司独立性产生影响，本公司不会因本次关联交
易而对控股股东等关联人形成依赖。
本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易内容及履行的审议程序
1、2023年11月23日，公司召开第六届董事会第五十一次会议，关联董事回
避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于齐鲁
高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案》，其中独立董事均参与表决并
通过本次关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公
司董事长赛志毅、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决;
2、本次关联交易已经取得公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议；
并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
3、本次关联交易已经董事会审计委员会审核，同意将该议案提交公司董事
会审议。
4、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东山
东高速集团有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。
（二）2021 年-2023 年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
2021 年 2022 年 2023 年
序 交易对 截止 10 差异
号 协议名称 交易类型 执行 月 31 日 原因
方 预计额 预计额 执行额 预计额
额 执行额
因 国 家
土 地 政
策 收
新 2021 紧 ， 全
至 2023 面 开 工
1 山东高 年度综合 接受劳务 10,000 3,639 170,000 37,189 240,000 76,029 时 间 较
速集团 服务框架 晚 ， 因
协议 此 主 体
工 程 计
量 支 付
工 作 滞
后。
疫 情 期
间 ， 跨
2 山东高 服务提供 提供劳务 - - 1,000 221 4,000 67 区 域 施
速集团 框架协议 工 受 到
一 定 限
制。
经 招 投
标 程
序 ， 部
3 山东高 综合采购 购买材料 - - 15,000 796 110,000 37,632 分 项 目
速集团 框架协议 独 立 第
三 方 更
具 价 格
优势。
经 招 投
标 程
4 山东高 综合销售 销售材料 - - 30,000 9,996 100,000 54,764 序 ， 部
速集团 框架协议 分 项 目
未 中
标。
济 菏 改
每日最高 扩 建 项
存款余额 目 商 票
（包括应 50,000 3,000 100,000 56,025 100,000 264 开 具 进
计利息）
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