600350 沪市 山东高速

  山东高速股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

            二〇二三年八月


                                目录


会议通知 ...... 1
会议议程 ...... 4
议案一：关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 ...... 5

会议通知                                      山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

                  山东高速股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

  公司拟于 2023 年 8 月 17 日（周四）在公司 22 楼会议室召开 2023 年第二次
临时股东大会，会议具体通知如下：

  一、会议时间：2023 年8 月 17 日（周四）上午11：00

  二、会议地点：公司22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  五、会议审议事项：

  1、关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案

  六、会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、公司聘请的律师；

  3、截止 2023 年 8 月 10 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  七、会议登记方法：

  1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

  2、符合出席会议条件的股东于 2023 年 8 月 16 日上午9：30～11：30，下午13：
30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

  八、参与网络投票的程序事项：


会议通知                                      山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2023 年 8 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  九、其他事项：

  1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

  2、联系方式：

  地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

  邮政编码：250101

  联系人：隋荣昌先生

  联系电话：0531-89260052  传真：0531-89260050

  3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
                                          山东高速股份有限公司董事会
                                                      2023 年8 月2 日
  附件 1：授权委托书


会议通知                                      山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

  附件 1：授权委托书

                            授权委托书

山东高速股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 17
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

 序号        非累积投票议案名称          同意        反对        弃权

  1    关于补选公司第六届监事会监事

      候选人的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：  年  月  日
备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


会议议程                                      山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

                  山东高速股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会会议议程

  （一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

  （二）会议审议下列事项：

 序号                          议案内容                          是否为特别
                                                                    决议事项

  1    关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案                否

  （三）股东代表发言。

  （四）对上述议案进行表决。

  （五）宣布对上述议案的表决结果。

  （六）宣读2023 年第二次临时股东大会会议决议。

  （七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

  （八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。


议案一                                      山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

                  山东高速股份有限公司

        关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案

各位股东：

  鉴于监事会主席伊继军先生辞职，根据《公司章程》“监事由股东代表和公司职工代表担任”的规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，补选张晓冰女士为公司第六届监事会监事，任期同第六届监事会。

  请审议。

  附件：张晓冰女士简历


议案一                                      山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

附件：

                          张晓冰女士简历

  张晓冰，女，1969 年 8 月出生，硕士，教授级政工师，高级经济师。现任
山东高速股份有限公司党委副书记。历任公司济青高速青州管理处副处长、党总支委员；潍坊分公司党总支书记、工会主席；济南分公司党总支书记、工会主席；京台分公司总经理、党委委员、副书记；公司党委委员、副总经理；公司董事。