600350 沪市 山东高速

独立董事事前认可意见                                        第六届董事会第二十五次会议（临时）

              山东高速股份有限公司独立董事

 关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的事前认可意见
  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司董事会审议《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案》。

  作为公司第六届董事会独立董事，我们按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，对该交易进行了认真的事前审核，并发表意见如下：

  1、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性；

  2、本次交易采用资产基础法、市场法和收益法对交易标的进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，该评估方法与公司所处行业特性相适应，符合相关法律法规的要求。评估的假设前提合理、评估方法的选取得当、评估参数选取合理；

  3、本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构的评估结果为基础确定，交易定价客观公正，交易行为公允，符合公司和股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。

  4、交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。


独立董事事前认可意见                                        第六届董事会第二十五次会议（临时）

  独立董事签字：

  范跃进                          刘剑文

  魏  建                          王  晖

                                            2021 年 10 月 09 日