证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-025
恒力石化股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，
于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：
一、 《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、 《2023 年年度报告》及摘要
公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要中的财
务信息。
公司《2023 年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、 《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、 《2023 年度利润分配方案》
元（含税）。截至本公告日，公司总股本 7,039,099,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,871,504,882.30 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 56.07%。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（ www.sse.com.cn ）上披露的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、 《关于 2023 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》
公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2023 年年度
报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议中，全体董事在讨论其本人薪酬事项时履行了回避义务。
本议案将直接提交股东大会审议。
七、 《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》
公司非董事高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》中
“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 《关于 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2024 年度日常
性关联交易进行了预计。关联董事范红卫、王治卿、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；公司监事会发表了审核意见。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
基于公司 2024 年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营
周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2024 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 56.67 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十、 《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》
为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司拟开展期货套期保值业务。根据生产经营计划，本着谨慎原则，2024年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 51.09 亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、 《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。预计 2024 年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为 21 亿元，且该额度在自公司董事会审议通过后 12 个月内资金可以滚动使用。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 《关于 2024 年度担保计划的议案》
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合 2023 年担保实施情况，预计公司 2024 年全年担保总额度（含等值外
币）不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元。担保范围包括
公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、 《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2024年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过2,258.19亿元人民币、58.74亿美元（或等值外币）。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、 《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定
总费用 439 万元，其中：财务报告审计费用为 379 万元，内部控制审计费用 60
万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了审核意见。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十五、 《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、联合国可持续发展目标（SDGs）等规定，编制了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，详细地披露了公司
2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
报告全文详见披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）上的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 《2023 年度内部控制评价报告》
公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《2023年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2023 年度内部控制的建设和运行情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 《关于注册发行短期融资券的议案》
为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币的短期融资券额度，并提请股东大会通过董事会授权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜。
具体内 容详 见同 日在 指定 信息披 露媒 体及 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十八、 《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合相关
法律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组、分拆的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次分拆符合相
关法律、法规及规范性文件的规定。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十九、 《关于<恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科
技有限公司重组上市的预案（二次修订稿）>的议案》
同意为实
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