证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2023-014
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,796,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.0207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张立岗先生因公务未出席会议；2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席王林先生、监事孙波先生、职工
监事张龙先生因公出差未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,785,004 99.9954 11,900 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,785,004 99.9954 11,900 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,785,004 99.9954 11,900 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,785,004 99.9954 11,900 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,179,604 99.7642 617,300 0.2358 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,785,004 99.9954 11,900 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常经营关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,200 98.6291 11,900 1.3709 0 0.0000
8、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,785,004 99.9954 11,900 0.0046 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 230,923,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 30,005,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 856,200 98.6291 11,900 1.3709 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 262,400 95.6616 11,900 4.3384 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 593,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2022 年度 30,861,578 99.9614 11,900 0.0386 0 0.0000
利润分配方案
7 关于预计公司 856,200 98.6291 11,900 1.3709 0 0.0000
2023 年度日常
经营关联交易
金额的议案
8 关于为子公司 30,861,578 99.9614 11,900 0.0386 0 0.0000
提供担保的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.第 7 项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数 183,663,392 股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数 47,260,034 股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数 30,005,378 股）回避表决。
2.会议还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
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