证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-015
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于
2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024
年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
公司第八届董事会独立董事孙立先生、王新华先生和王雪华先生分别向董事会提交了年度述职报告，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2023 年度审计机构履职情况评估报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年度审计机构履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《审计委员会对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程审计委员会对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于审议中油工程<合规管理办法>的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程合规管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年年度报告》和《中
油工程 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2023 年 ESG 报告》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2023 年度 ESG 报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中油工程 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2024 年年度投资框架计划的议案》
本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过并
同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于 2023 年度工资总额预算管理情况和 2024 年工作安排的
报告》
本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《2023 年度利润分配预案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年度利润分配预案》（公告编号：临 2024-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议
案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构
并确定其审计费用的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确定其审计费用的公告》（公告编号：临 2024-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2024-020）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。
十九、审议通过《关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临 2024-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。
二十二、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的第 1、2、8、13、14、15、16、17、18、19、20 项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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