证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-012
津药达仁堂集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集
团现代中药产业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（S 股） 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,918,866
其中：A 股股东持有股份总数 339,625,258
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 7,293,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.045
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.098
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.947
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李清女士因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事幸建华先生、王远熙先生因工作未出席
本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席制造官张宇先生、首席财务
官马健先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,283,608 2.100 0 0.000 10,000 0.003
普通股合计： 346,908,166 99.997 700 0.000 10,000 0.003
6、 议案名称：“独立董事刘育彬先生 2023 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
7、 议案名称：“独立董事李清女士 2023 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
8、 议案名称：“独立董事杨木光先生 2023 年度酬劳为 0.46 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
9、 议案名称：“独立董事朱海峰先生 2023 年度酬劳为 5.04 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,624,558 97.897 700 0.000 0 0.000
S 股 7,293,608 2.102 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 346,918,166 100.000 700 0.000 0 0.000
10、 议案名称：公司董事 2023 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
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