600325 沪市 华发股份

    珠海华发实业股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会会议文件
              二○二一年十一月三日


                  目  录

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会须知 ....2
关于向海川公司增资暨关联交易的议案 ......3关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案4

            珠海华发实业股份有限公司

          2021 年第七次临时股东大会须知

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

  一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

  二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

  三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
  四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。


        关于向海川公司增资暨关联交易的议案

各位股东：

    为增强公司市场竞争力，积极把握战略发展机遇，推进公司战略布局，为进一步满足公司房地产项目拓展需要，公司控股子公司珠海
市 海 川 地 产 有 限 公 司 各 股 东 拟 按 持 股 比 例 对 其 合 计 增 资
3,980,099.5025 万元：公司出资 1,980,099.5025 万元，其中认缴新增注册资本 24,688.52 万元，1,955,410.9825 万元计入资本公积；珠海华发城市运营投资控股有限公司出资 1,980,099.5025 万元，其中认缴新增注册资本 24,688.52 万元，1,955,410.9825 万元计入资本公积；珠海城市建设集团有限公司出资 19,900.4975 万元，其中248.13 万元计入注册资本，19,652.3675 万元计入资本公积。增资后
各股东持股比例保持不变。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日
在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-073）。

  以上议案，请各位股东审议。

  本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

                                  珠海华发实业股份有限公司
                                      二○二一年十一月三日
 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
                    股票的议案

各位股东：

  2017 年 3 月，公司实施了限制性股票激励计划，向 160 名激励
对象授予了 779.5 万股限制性股票。

  鉴于目前激励对象方泽青、潘华楷、徐伟彪、胡旻等 4 人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟对上述 4 人所持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注
销处理。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2021-075）。

  以上议案，请各位股东审议。

                                  珠海华发实业股份有限公司
                                      二○二一年十一月三日