证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-035
上海振华重工（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
其中：A 股股东人数 156
境内上市外资股股东人数（B 股） 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,643,830,702
其中：A 股股东持有股份总数 1,667,732,720
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 976,097,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1832
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.6556
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5276
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,663,528,690 99.7479 3,653,930 0.2191 550,100 0.0330
B 股 967,408,836 99.1098 7,693,586 0.7882 995,560 0.1020
普通股 2,630,937,526 99.5123 11,347,516 0.4292 1,545,660 0.0585
合计：
2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 144,763,271 97.1779 3,653,930 2.4528 550,100 0.3693
B 股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 195,416,267 93.8106 11,347,516 5.4474 1,545,660 0.7420
计：
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 144,763,271 97.1779 3,653,930 2.4528 550,100 0.3693
B 股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 195,416,267 93.8106 11,347,516 5.4474 1,545,660 0.7420
计：
2.03、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 144,235,095 96.8233 3,653,930 2.4528 1,078,276 0.7239
B 股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
计：
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 143,995,095 96.6622 3,653,930 2.4528 1,318,276 0.8850
B 股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,648,091 93.4418 11,347,516 5.4474 2,313,836 1.1108
计：
2.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 144,235,095 96.8233 3,653,930 2.4528 1,078,276 0.7239
B 股 50,652,996 85.3575 7,693,586 12.9648 995,560 1.6777
普通股合 194,888,091 93.5570 11,347,516 5.4474 2,073,836 0.9956
计：
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 144,267,095 96.8448 3,653,930 2.4528 1,046,276 0.7024
B 股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
计：
2.07、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 144,267,095 96.8448 3,653,930 2.4528 1,046,276 0.7024
B 股 51,938,336 87.5235 7,403,806 12.4765 0 0.0000
普通股合 196,205,431 94.1894 11,057,736 5.3083 1,046,276 0.5023
计：
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 144,267,095 96.8448 3,653,930 2.4528 1,046,276 0.7024
B 股 51,648,556 87.0352 7,693,586 12.9648 0 0.0000
普通股合 195,915,651 94.0503 11,347,516 5.4474 1,046,276 0.5023
计：
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
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