600320 沪市 振华重工

证券代码：600320 900947    证券简称：振华重工 振华 B 股    编号：临 2021-039
      上海振华重工（集团）股份有限公司

      第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议于 2021 年 10 月 10 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

    一、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司规章制度管理办法>的议案》

    二、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司职务职级体系管理办法（试行）>的议案》

    三、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

  特此公告。

                              上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日