600320 沪市 振华重工

证券代码：600320 900947    股票简称：振华重工 振华 B 股    编号：临 2021-044
      上海振华重工（集团）股份有限公司

      第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议于 2021 年 12 月 6 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

    一、《关于制定<上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

    二、《关于中交租赁未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

  该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

    三、《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》

  该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

  特此公告。

                              上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 7 日