600319 沪市 亚星化学

股票简称：亚星化学          股票代码：600319        编号：临 2023-017
            潍坊亚星化学股份有限公司

        第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 8 日发出关
于召开第八届董事会第二十三次会议的通知，定于 2023 年 4 月 18 日在公司会议
室以现场及通讯相结合方式召开第八届董事会第二十三次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、通过《2022 年年度报告及摘要》

  详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《2022 年度董事会工作报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    三、通过《2022 年度财务决算报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    四、批准《2022 年度总经理工作报告》

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    五、通过《2022 年度利润分配预案》

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润54,963,269.75 元，加年初未分配利润-884,303,649.70 元，期末未分配利润为
-829,340,379.95 元，2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    六、通过《关于支付会计师事务所 2022 年度审计费用的议案》

  公司拟向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度财务审计费 35
万元和内部控制审计费 15 万元（共计 50 万元），上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    七、通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

  公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务和 2023 年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

  详见公司同日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（编号：临2023-019）。

  公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    八、通过《2022 年度独立董事述职报告》

  详见公司同日披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    九、通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

  详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十、通过《2022 年度内部控制评价报告》

  详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

    十一、通过《关于会计政策变更的议案》

  详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2023-020）。
  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十二、通过《关于向全资子公司增资的议案》

  根据公司发展战略需要，改善全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）资产结构，公司拟以实物方式或自有资金向亚星新材料增资30,000 万元人民币。

  详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（编号：临 2023-021）。
  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
  十三、通过《2023 年第一季度报告》

  详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十四、通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  详见公司同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（编号：临 2023-022）。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    特此公告。

                                      潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                          二〇二三年四月十九日