公 开
江西洪都航空工业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
（股票代码：600316）
二○二三年十二月十五日
江西洪都航空工业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14 点 30 分
会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人
三、会议审议以下议案：
议案 1：关于修订《公司章程》的议案；
议案 2：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案；
议案 3：关于选举公司第八届董事会董事的议案；
议案 4：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
议案 5：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议
案。
四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题
五、现场股东投票表决
六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总
七、复会，主持人宣布投票表决结果
八、北京嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书
九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
十、主持人宣布会议结束
洪都航空 2023 年
第二次临时股东大会
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订完善，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十五条 董事由股东 第一百一十五条 董事由股东
大会选举或更换，并可在任期届满 大会选举或更换，并可在任期届满
前由股东大会解除其职务。董事任 前由股东大会解除其职务。董事任
期3年，任期届满可以连任。 期3年，任期届满可以连任，但独立
董事任期从就任之日起计算, 董事连续任职不得超过六年。
至本届董事会任期届满时为止。董 董事任期从就任之日起计算,
事任期届满未及时改选,在改选出 至本届董事会任期届满时为止。董
1 的董事就任前,原董事仍应当依照 事任期届满未及时改选,在改选出
法律、行政法规、部门规章和本章 的董事就任前,原董事仍应当依照
程的规定,履行董事职务。 法律、行政法规、部门规章和本章
董事可以由总经理或者其他 程的规定,履行董事职务。
高级管理人员兼任,但兼任总经理 董事可以由总经理或者其他高
或者其他高级管理人员职务的董 级管理人员兼任,但兼任总经理或
事,总计不得超过公司董事总数的 者其他高级管理人员职务的董事,
1/2。 总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百二十二条 董事可以在 第一百二十二条 董事可以在
任期届满以前提出辞职。董事辞职 任期届满以前提出辞职。董事辞职
2 应当向董事会提交书面辞职报告。 应当提交书面辞职报告。董事会将
董事会将在２日内披露有关情况。 在２日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董 除下列情形外，董事的辞职自
事会低于法定最低人数时，在改选 辞职报告送达董事会时生效：
序号 修订前 修订后
出的董事就任前，原董事仍应当依 （一）董事辞职导致董事会成
照法律、行政法规、部门规章和本 员低于法定最低人数；
章程规定，履行董事职务。 （二）独立董事辞职导致董事
除前款所列情形外，董事辞职 会或其专门委员会中独立董事所占
自辞职报告送达董事会时生效。 比例不符合法律法规或《公司章程》
规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士。
在上述情形下，辞职报告应当
在下任董事填补因其辞职产生的空
缺后方能生效。在辞职报告生效之
前，拟辞职董事仍应当按照有关法
律法规和《公司章程》的规定继续
履行职责，但中国证监会、上海证
券交易所另有规定的除外。
董事提出辞职的，公司应当在
60日内完成补选，确保董事会及董
事会专门委员会构成符合法律法规
和《公司章程》的规定。
第一百二十六条 公司建立独
第一百二十六条 独立董事的 立董事制度和独立董事专门会议工
选聘、履职、权限、义务、待遇等 作机制，并为独立董事依法履职提
相关事项，按照国家法律、行政法 供必要保障。
3 规及部门规章的有关规定以及《江 独立董事的选聘、履职、权限、
西洪都航空工业股份有限公司独 义务、待遇等相关事项，按照国家
立董事工作规则》执行。 法律、行政法规及部门规章的有关
规定以及《江西洪都航空工业股份
有限公司独立董事工作规则》执行。
第一百二十九条 公司董事会 第一百二十九条 公司董事会
设立审计委员会、战略委员会、提 设立审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会等相 名委员会、薪酬与考核委员会等相
关专门委员会。专门委员会对董事 关专门委员会。专门委员会对董事
会负责，依照本章程和董事会授权 会负责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审 履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。 议决定。
4 专门委员会成员全部由董事 专门委员会成员全部由董事组
组成，其中审计委员会、提名委员 成，其中审计委员会、提名委员会、
会、薪酬与考核委员会中独立董事 薪酬与考核委员会中独立董事占多
占多数并担任召集人，审计委员会 数并担任召集人。审计委员会成员
的召集人为会计专业人士。董事会 应当为不在公司担任高级管理人员
负责制定专门委员会工作规程，规 的董事，其召集人应当为会计专业
范专门委员会的运作。 人士。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
5 新增。 第一百三十六条 审计委员会
序号 修订前 修订后
负责审核公司财务信息及其披露、
监督及评估内外部审计工作和内部
控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事
会审议：
（一）披露财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评
价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司
审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务
负责人（总会计师）；
（四）因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国
证监会和《公司章程》规定的其他
事项。
第一百三十七条 战略委员会
的主要职责权限：
（一）研究公司长期发展战略，
并提出建议；
（二）研究公司重大投资决策，
并提出建议；
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