600312 沪市 平高电气

股票代码：600312        股票简称：平高电气        编号：临 2021-047
          河南平高电气股份有限公司

    第八届董事会第十一次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次临时会
议于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》：

  制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：

  制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》：

  具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      河南平高电气股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 23 日