600312 沪市 平高电气

股票简称：平高电气            股票代码：600312                编号：临 2021-052
          河南平高电气股份有限公司

        第八届监事会第九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 12 月 8 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到张国跃、刘伟、黄来胜
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，同意选举张国跃先生为公司第八届监事会主席。

  张国跃先生简历如下：

  张国跃，男，1979 年 11 月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任
天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。

  特此公告。

                                    河南平高电气股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 9 日