600312 沪市 平高电气

股票简称：平高电气        股票代码：600312        编号：临 2021-043

          河南平高电气股份有限公司

        第八届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度
报告》：

  监事会对公司 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：

  1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

  3、公司 2021 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司第三季度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，分析客观具体；

  4、在公司 2021 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

                                    河南平高电气股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 21 日