证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2021-077
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819 债券简称：19 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》、《中华人民共和国
证券法》的要求，结合公司实际，公司拟修订了《广西桂东电力股份有限公司章
程》（以下简称“《章程》”）部分条款，具体修订内容（加粗显示）如下：
原条款 修订后条款
条 条款内容 条 条款内容
目 目
第 公司住所: 广西壮族自治区贺州市平 第 公司住所: 广西贺州市八步区松木岭路
五 安西路 12 号，邮政编码：542899 。 五 122 号，邮政编码：542899 。
条 条
第 公司设立党组织。党组织书记 1 名， 第 公司设立党委会。设党委书记 1 名，其他
三 其他党组织成员若干。董事长、党组 三 党委委员若干。董事长、党委书记原则上十 织书记原则上由同一人担任，设立主 十 由同一人担任，设立主抓企业党建工作的二 抓企业党建工作的专职副书记。符合 二 专职副书记。符合条件的党委委员可以通条 条件的党组织成员可以通过法定程序 条 过法定程序进入董事会、监事会、经理层，
进入董事会、监事会、经理层，董事 董事会、监事会、经理层成员中符合条件
会、监事会、经理层成员中符合条件 的党员可以依照有关规定和程序进入党委
的党员可以依照有关规定和程序进入 会。同时，公司按规定设立纪检组织。
党组织。同时，按规定设立纪检组织。
第 公司党委根据《中国共产党章程》及 第 公司党委根据《中国共产党章程》及《中三 《中国共产党党组工作条例》等党内 三 国共产党党组工作条例》等党内法规履行
十 法规履行职责。 十 职责。
三 …… 三 ……
条 (二) 领导公司党建工作，切实加 条 (二) 领导公司党建工作，切实加强公
强公司及下属子公司党建工作。 司及下属子公司党建工作。
1.承担党建工作主体责任，落实 1.承担党建工作主体责任，落实管党
管党治党各项任务，落实党建工作责 治党各项任务，落实党建工作责任制，党
任制，党组织书记履行第一责任人责 委书记履行第一责任人责任，专职副书记
任，专职副书记履行直接责任，党委 履行直接责任，其他党委委员履行“一岗
其他成员履行“一岗双责”。 双责”。
…… ……
第 董事会决定公司改革发展方向、主要 第 董事会决定公司改革发展方向、主要目标三 目标任务及重点干工作安排等重大问 三 任务及重点工作安排等重大问题时，应事十 题时，应事先听取公司党组织的意见。 十 先听取公司党委的意见。
五 五
条 条
第 股东大会是公司的权力机构,依法行 第 股东大会是公司的权力机构,依法行使下
四 使下列职权: 四 列职权:
十 …… 十 ……
六 (十四)审议批准变更募集资金用 六 （十四）审议公司发生达到下列标准
条 途事项； 条 之一的交易（提供担保、受赠现金资产、
(十五)审议股权激励计划； 单纯减免公司义务的债务除外）：
(十六)审议法律、行政法规、部 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
门规章或本章程规定应当由股东大会 期经审计总资产的 50%以上，同时存在账
决定的其他事项。 面值和评估值的，以高者为准；
2、交易的成交金额（包括承担的债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
（十五）审议公司发生的交易额为
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的关联交易。
(十六)审议批准变更募集资金用途事
项；
(十七)审议股权激励计划；
(十八)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第 第四十七条 公司下列对外担保行 第 第四十七条 公司下列对外担保行为,须
四 为,须经股东大会审议通过。 四 经股东大会审议通过。
十 (一)本公司及本公司控股子公司 十 (一)公司及公司控股子公司的对外担
七 的对外担保总额,达到或超过最近一 七 保总额,达到或超过最近一期经审计净资
条 期经审计净资产的 50%以后提供的任 条 产的 50%以后提供的任何担保；
何担保； (二) 按照担保金额连续 12 个月内累
(二)公司的对外担保总额,达到 计计算原则，公司的对外担保总额,达到或
或超过最近一期经审计总资产的 30% 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
以后提供的任何担保； 供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担 （三）按照担保金额连续 12 个月内累
保对象提供的担保； 计计算原则，超过公司最近一期经审计净
(四)单笔担保额超过最近一期经 资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以
审计净资产 10%的担保； 上；
(五)对股东、实际控制人及其关联方 (四)为资产负债率超过 70%的担保对
提供的担保。 象提供的担保；
(五)单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第 有下列情形之一的,公司在事实发生 第 有下列情形之一的,公司在事实发生之日
四 之日起2个月以内召开临时股东大会: 四 起 2 个月以内召开临时股东大会:
十 （一）董事人数不足董事会成员的 2/3 十 （一）董事人数不足《公司法》规定
九 时； 九 人数或者本章程规定人数的 2/3 时；
条 …… 条 ……
第 股东(包括股东代理人)以其所代 第 股东(包括股东代理人)以其所代表的
八 表的有表决权的股份数额行使表决 八 有表决权的股份数额行使表决权,每一股
十 权,每一股份享有一票表决权。 十 份享有一票表决权。
四 股东大会审议影响中小投资者利 四 股东大会审议影响中小投资
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