联系客服

600308 沪市 华泰股份


首页 公告 华泰股份:华泰股份关于修订公司章程的公告

华泰股份:华泰股份关于修订公司章程的公告

公告日期:2024-04-20

华泰股份:华泰股份关于修订公司章程的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600308              股票简称:华泰股份              编号:2024-017
          山东华泰纸业股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 4 月
18 日召开第十届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  2023 年 12 月 15 日,中国证监会发布了最新的《上市公司章程
指引》,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修改内容如下:

        原《公司章程》条款                  修订后《公司章程》条款

      第一百五十六条  公司股东大会对      第一百五十六条  公司股东大会对
利润分配方案作出决议后,公司董事会须 利润分配方案作出决议后,或公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利(或 根据年度股东大会审议通过的下一年中期
股份)的派发事项。                    分红条件和上限制定具体方案后,须在两
                                      个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  第一百五十七条:公司利润分配政策    第一百五十七条:公司利润分配政策
为:                                  为:

  ……                                  ……

  (四)在实际分红时,公司董事会应    (四)在实际分红时,公司董事会应
当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资 自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,按照 金支出安排等因素,区分下列情形,按照本章程的规定,拟定差异化的利润分配方 本章程的规定,拟定差异化的利润分配方
案:                                  案:

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资
金支出安排的,进行利润分配时,现金分 金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%;                                80%;

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资
金支出安排的,进行利润分配时,现金分 金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%;                                40%;

  3、公司发展阶段属成长期且有重大资    3、公司发展阶段属成长期且有重大资
金支出安排的,进行利润分配时,现金分 金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 红在本次利润分配中所占比例最低应达到

  公司发展阶段不易区分但有重大资金    公司发展阶段不易区分但有重大资金
支出安排的,可以参照前项规定处理。公 支出安排的,可以参照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董 司在实际分红时具体所处阶段,由公司董
事会根据具体情形确定。                事会根据具体情形确定。

  现金分红在本次利润分配中所占比例    现金分红在本次利润分配中所占比例
为现金股利除以现金股利与股票股利之 为现金股利除以现金股利与股票股利之
和。                                  和。

  ……

                                          当公司出现以下情形时,可以不进行
                                      利润分配。

                                          1、最近一年审计报告为非无保留意见
                                      或带与持续经营相关的重大不确定性段落
                                      的无保留意见;

                                          2、公司资产负债率高于70%;

                                          3、公司经营活动产生的现金流量净额
                                      为负值。

    除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

  该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                            山东华泰纸业股份有限公司董事会
                                二〇二四年四月十八日

[点击查看PDF原文]