600306 沪市 ST商城

证券代码：600306            证券简称：*ST商城            公告编号：2022-069号
            沈阳商业城股份有限公司

    第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会
议通知于 2023 年 7 月 17 日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2023
年 7 月 28 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
  一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

  议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

  议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于调整第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》。
  本次调整后的公司第八届董事会各专业委员会组成人员名单如下：

  1、董事会战略委员会

  主  任：孙世光

  委  员：王保岳、梁沁芳、陈振奋、汪艳娟

  2、董事会薪酬与考核委员会

  主  任：刘洪涛

委  员：魏立峰、王婻
3、董事会提名委员会
主  任：汪艳娟
委  员：刘洪涛、王帮清
4、董事会审计委员会
主  任：魏立峰
委  员：刘洪涛、梁沁芳
任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                    沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 1 日