证券代码：600306 证券简称：ST 商城 公告编号：2022-055 号
沈阳商业城股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公 司及董事会全体成 员保证本公告内容的真实、准 确和完整，对本公 告的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于
2022 年 10 月 13 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2022 年 10 月 14
日以通讯方式紧急召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人，会议由王海燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
由于公司原董事长王海燕女士、董事王斌先生、董事钟鹏翼先生、董事吕晓清女士、董事王奇先生、董事吴雪晶女士、独立董事马秀敏女士已向公司申请辞去在董事会的全部职务，根据公司法、公司章程和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司提名孙世光先生、王帮清先生、王保岳先生、陈振奋先生、梁沁芳先生、王婻女士、魏立峰先生为第八届董事会董事候选人，其中魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核通过）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事马秀敏、汪艳娟、焦志常对公司第八届董事会补选情况，基于独立判断立场，发表如下意见：
关于补选公司董事的议案，提名程序合法，符合相关规定。
经审阅董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事的期间。
经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
(董事候选人简历见附件)。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提议召开公司 2022 年第三
次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日
附件：
非独立董事候选人简历如下：
孙世光，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，东北
财经大学在职研究生学历。2002 年 2 月至 2003 年 5 月，在东北证券经纪业务管理总部
任项目经理；2003 年 5 月至 2003 年 12 月，在东北证券营销交易管理总部营销部任总
经理助理；2003 年 12 月至 2004 年 7 月，在新华证券上海铜仁路证券营业部担任负责
人；2004 年 7 月至 2006 年 2 月，在东北证券下辖营业部任总经理助理；2006 年 2 月
至 2007 年 7 月，在东北证券长春人民大街营业部任副总经理；2007 年 7 月至 2014 年
7 月，在东北证券下辖证券营业部任总经理；2014 年 7 月至 2015 年 9 月，在东北证券
长春东盛大街证券营业部任合规专员；2015 年 5 月至今，在华鑫证券长春工农大路营业部任总经理。
王帮清，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，香港
中文大学硕士研究生毕业。2009 年 12 月至 2011 年 1 月，在国信证券深圳分公司担任
投资顾问；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，在深圳市嘉亿隆投资管理有限公司担任并购投
资总监；2015 年 5 月至 2018 年 9 月，在深圳市睿德信投资集团有限公司担任并购基金
合伙人；2018 年 10 月至今，在深圳市华弘实业投资有限公司担任执行董事。
王保岳，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，中国
社会科学院博士研究生毕业。1994 年 9 月至 2006 年 7 月，在河南省新乡市工业经济发
展局工作；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，在北京大公国际资信评级有限公司任北京市
场部总经理；2010 年 10 至 2013 年 2 月，在广西北海国家高新技术产业开发区任副主
任；2013 年 2 至 2017 年 9 月，在广西北海市发展改革委员会担任副主任；2017 年 9
至 2018 年 11 月，在北京盛世投资基金管理有限公司担任广西区总经理；2018 年 11
月至 2021 年 4 月，在中国电子（北海、泸州）产业园担任副总经理；2021 年 4 月至今，
在南宁市先进半导体科技有限公司担任总经理。
陈振奋，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，荷兰蒂尔堡大学
硕士研究生毕业。2012 年 1 月至 2013 年 7 月，在 KPMG LLP 担任咨询师；2014 年 9 月
至 2017 年 12 月，在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2018 年 1 月至 2021 年 4
月，在深国际控股（深圳）有限公司担任投资总监；2021 年 5 月至今，在深圳市领先半导体产投有限公司担任投资总监。
梁沁芳，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，注册
会计师，高级会计师，中南财经政法大学本科毕业。2001 年 10 月至 2003 年 7 月，在
深圳深信会计师事务所担任审计师；2003 年 7 月至 2006 年 10 月，在深圳市侨社实业
股份有限公司担任派驻企业财务经理；2006 年 11 月至 2010 年 10 月，深圳市深旅国际
旅行社担任财务经理；2010 年 10 月至 2014 年 10 月，在深圳市旅游（集团）股份有限
公司担任财务经理；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，在深圳市口岸中国旅行社担任总经
理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务部长；
2017 年 12 月至今，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务总监。
王婻，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，长春工业大学法学
学士。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，在吉林省中吉集团担任会计经理；2005 年 3 月至
2009 年 9 月在民安保险深圳分公司担任财务部主任；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，
在中国太平保险集团研发中心、稽核中心任职；2010 年 10 月至 2019 年 7 月，在亚太
财险深圳分公司担任财务部副经理；2019 年 7 月至 2019 年 10 月，在太平金融稽核服
务（深圳）有限公司担任审计经理；2019 年 10 月至 2020 年 6 月，在国任财产保险股
份有限公司深圳分公司担任财务部负责人；2020 年 6 月至今，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务部长。
独立董事候选人简历如下：
魏立峰，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，注册会计师，吉
林财税高等专科学校毕业。1995 年 7 月至 1999 年 12 月在吉林会计师事务所担任审计
员；1999 年 12 月至 2004 年 6 月在中鸿信建元会计师事务所担任部门经理；2004 年 7
月至 2012 年 7 月在中准会计师事务所担任合伙人；2012 月 7 月至 2013 年 12 月在吉林
永和会计师事务所担任副所长；2013 年 12 月至今，在吉林大邦会计师事务所担任所长。
沈阳商业城股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市领先半导体产投有限公司，现提名魏立峰为沈阳商业城股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任沈阳商业城股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与沈阳商业城股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）；
（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情
查看PDF原文
