600306 沪市 ST商城

证券代码：600306        证券简称：ST 商城      公告编号：2022-039 号
            沈阳商业城股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日

(二)  股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街 185-2 号茂业中心 7 楼商
  业城会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          139,292,197

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            60.1499
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由董事会召集，董事王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结

  合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达（沈阳）

  律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公

  司法》及《公司章程》的规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、马秀

    敏、汪艳娟、焦志常因工作安排未能出席会议；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席卢小娟、监事刘晓雪因工作安排

    未能出席会议；

  3、 董事会秘书孙震出席会议；公司总裁王海燕、财务总监董晓霞出席会议。

  二、  议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于补选王海燕为公司非独立董事的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

      A 股      139,279,397 99.9908  12,800  0.0092      0      0

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                反对              弃权

序号                            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 1    关于补选王海燕为公司  29,101,433  99.9560  12,800    0.0440      0        0
      非独立董事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：任俏、侯迪
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                              沈阳商业城股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 2 日