600306 沪市 ST商城

  证券代码：600306            证券简称：*ST 商城          公告编号：2021-069 号

                  沈阳商业城股份有限公司

              第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方
式紧急召开，应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

  1、审议通过了《关于追加子公司为母公司提供担保的议案》。

  此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

  此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 15 日