证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2021-050 号
沈阳商业城股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心 23 楼商业城会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,150,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.4843
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长陈快主先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所沈阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑
渝、马秀敏因工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席卢小娟、监事刘晓雪因工作安排
未能出席会议；
3、董事会秘书孙震出席会议；公司高管董晓霞列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
1.01 议案名称：《关于选举陈快主先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
1.02 议案名称：《关于选举钟鹏翼先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
1.03 议案名称：《关于选举王斌先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
1.04 议案名称：《关于选举吴雪晶女士为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
1.05 议案名称：《关于选举吕晓清女士为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
1.06 议案名称：《关于选举王奇先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
2、议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 议案名称：《关于选举崔君平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
2.02 议案名称：《关于选举马秀敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
2.03 议案名称：《关于选举张剑渝先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
3、议案名称：《关于选举公司监事的议案》
3.01 议案名称：《关于选举卢小娟女士为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 87,983,151 99.8097 160,800 0.1824 6,900 0.0079
3.02 议案名称：《关于选举刘晓雪女士为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
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