证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-071
江苏恒顺醋业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江富力喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路
88 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,176,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1722
注：江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议是合法有效的。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事董茂云、尹正国、独立董事徐经长、毛
健和史丽萍因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.05 议案名称：发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.08 议案名称：募集资金用途及金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,541,055 99.6716 65,056 0.0130 1,570,509 0.3154
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,828,629 98.7257 4,777,482 0.9589 1,570,509 0.3154
4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,828,629 98.7257 4,777,482 0.9589 1,570,509 0.3154
5、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回
报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 491,828,629 98.7257 4,777,482 0.9589 1,570,509 0.3154
6、 议
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