600305 沪市 恒顺醋业

  股票代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2021-068
            江苏恒顺醋业股份有限公司

          第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯
表决方式召开。本次会议的会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面、邮件和电话的方式
发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘任部分高级管理人员的议案》

  公司第八届董事会同意聘任高云海先生、季嵘鹏先生、束锋先生为公司副总经理，上述人员简历见附件，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
  本议案采取了逐项表决，具体情况如下：

  1、聘任高云海先生为公司副总经理

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  2、聘任季嵘鹏先生为公司副总经理

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  3、聘任束锋先生为公司副总经理

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍对本议案发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于董事、高级管理人员聘任及离任事项的独立意见》。

    特此公告！

                                            江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十四日

附件：新聘任高管人员简历：

    高云海，男，1966 年生，大专学历。现任公司副总经理兼任镇江恒顺新型调味品有
限公司总经理。历任镇江市豆制品厂厂长，公司销售公司副总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理兼镇江恒顺生物工程有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理，公司董事兼营销总监。

    季嵘鹏，男，1969 年出生，本科学历。现任公司副总经理兼任江苏恒宏包装有限公
司董事长。历任镇江恒顺酱醋厂团委副书记、团委书记，镇江恒顺商场副总经理，公司罐装车间主任、新品车间主任、生产技术部部长、公司总助兼任山西恒顺老陈醋公司总经理、恒顺房地产公司执行董事、镇江恒欣科技公司总经理、恒顺房地产公司现场项目总指挥。

    束锋，男，1976 年出生，本科学历。现任公司副总经理。历任公司保障部经理、采
供部经理、徐州恒顺万通食品酿造有限公司常务副总经理、恒顺房地产公司事业部总经理。