600305 沪市 恒顺醋业

 公司代码：600305  股票简称：恒顺醋业  公告编号：临 2021-063
            江苏恒顺醋业股份有限公司

      关于修改《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议

  和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。 根据

  《证券法》、《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合国企改革的要求及公

  司实际情况，公司董事会提出修改《公司章程》部分条款。同时，公司授权经营

  管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修改相关的手续。

      具体修订内容如下：

序            原章程内容                      修改后章程内容

号

        第五条 公司住所：江苏省镇江市    第五条 公司住所：江苏省镇江市恒
 1  丹徒新城恒顺大道66号            顺大道66号

        邮政编码：212028                  邮政编码：212028

        第十二条 公司根据《中国共产党    第十二条 公司根据《中国共产党章
    章程》规定成立党委，公司党委发挥 程》规定成立党委，公司党委发挥领导核
 2  领导核心和政治核心作用，把方向、 心和政治核心作用，把方向、管大局、促
    管大局、保落实，公司决定重大问题， 落实，公司决定重大问题，事先应听取公
    事先应听取公司党委的意见。        司党委的意见。

        第二十四条 公司在下列情况下，    第二十四条 公司在下列情况下，可
    可以依照法律、行政法规、部门规章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
    和本章程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

        （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

        （二）与持有本公司股份的其他    （二）与持有本公司股份的其他公司
 3  公司合并；                        合并；

        （三）将股份用于员工持股计划    （三）将股份用于员工持股计划或者
    或者股权激励；                    股权激励；

        （四）股东因对股东大会作出的    （四）股东因对股东大会作出的公司
    公司合并、分立决议持异议，要求公 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    司收购其股份的；                  股份的；

        （五）将股份用于转换上市公司    （五）将股份用于转换上市公司发行

    发行的可转换为股票的公司债券；    的可转换为股票的公司债券；

        （六）上市公司为维护公司价值    （六）上市公司为维护公司价值及股
    及股东权益所必须。                东权益所必须。

        除上述情形外，公司不进行买卖    除上述情形外，公司不得收购本公司
    本公司股份的活动。                股份。

                                          第三十条 公司董事、监事、高级管
        第三十条 公司董事、监事、高级 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
    管理人员、持有本公司股份5%以上的 将其持有的本公司股票在买入后6个月内
    股东，将其持有的本公司股票在买入 卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由
    后6个月内卖出，或者在卖出后6个月 此所得收益归本公司所有，本公司董事会
    内又买入，由此所得收益归本公司所 将收回其所得收益。但是，证券公司因包
    有，本公司董事会将收回其所得收益。 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
    但是，证券公司因包销购入售后剩余 的，卖出该股票不受6个月时间限制。

    股票而持有 5%以上股份的，卖出该股    前款所称董事、监事、高级管理人员、
4  票不受6个月时间限制。            自然人股东持有的股票，包括其配偶、父
        公司董事会不按照前款规定执行 母、子女持有的及利用他人账户持有的股
    的，股东有权要求董事会在 30 日内 票。

    执行。                                公司董事会不按照前款规定执行的，
        公司董事会未在上述期限内执行 股东有权要求董事会在 30 日内执行。
    的，股东有权为了公司的利益以自己    公司董事会未在上述期限内执行的，
    的名义直接向人民法院提起诉讼。    股东有权为了公司的利益以自己的名义
        公司董事会不按照第一款的规定 直接向人民法院提起诉讼。

    执行的，负有责任的董事依法承担连    公司董事会不按照第一款的规定执
    带责任。                          行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                      任。

        第四十一条 股东大会是公司的      第四十一条 股东大会是公司的权力
    权力机构，依法行使下列职权：      机构，依法行使下列职权：

        (一)决定公司的经营方针和投资      （一）决定公司的经营方针和投资计
    计划；                            划；

        (二)选举和更换非由职工代表担      （二）选举和更换非由职工代表担任
    任的董事、监事，决定有关董事、监  的董事、监事，决定有关董事、监事的报
    事的报酬事项；                    酬事项；

        (三)审议批准董事会的报告；        （三）审议批准董事会的报告；

        (四)审议批准监事会报告；          （四）审议批准监事会报告；

5      (五)审议批准公司的年度财务预      （五）审议批准公司的年度财务预算
    算方案、决算方案；                方案、决算方案；

        (六)审议批准公司的利润分配方      （六）审议批准公司的利润分配方案
    案和弥补亏损方案；                和弥补亏损方案；

        (七)对公司增加或者减少注册资      （七）对公司增加或者减少注册资本
    本作出决议；                      作出决议；

        (八)对发行公司债券作出决议；      （八）对发行公司债券作出决议；
        (九)对公司合并、分立、解散、      （九）对公司合并、分立、解散、清
    清算或者变更公司形式作出决议；    算或者变更公司形式作出决议；

        (十)修改本章程；                  （十）修改本章程；


        (十一)对公司聘用、解聘会计师      （十一）对公司聘用、解聘会计师事
    事务所作出决议；                  务所作出决议；

        (十二)审议批准第四十二条规定      （十二）审议批准第四十八条规定的
    的担保事项；                      担保事项；

        (十三)审议公司在一年内购买、      （十三）审议公司在一年内购买、出
    出售重大资产超过公司最近一期经审  售重大资产超过公司最近一期经审计总
    计总资产30%的事项；              资产30%的事项；

        (十四)审议批准变更募集资金用      （十四）审议批准变更募集资金用途
    途事项；                          事项；

        (十五)审议股权激励计划；          （十五）审议股权激励计划；

        (十六)审议法律、行政法规、部    （十六）审议法律、行政法规、部门
    门规章或本章程规定应当由股东大会 规章或本章程规定应当由股东大会决定
    决定的其他事项。                  的其他事项。

                                          第四十二条 公司发生的交易(提供
                                      担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司
                                      义务的债务除外)达到下列标准之一的，
                                      除应当及时披露外，还应当提交股东大会
                                      审议：

                                          （一）交易涉及的资产总额(同时存
                                      在账面值和评估值的，以高者为准)占公
                                      司最近一期经审计总资产的 50%以上；

                                          （二）交易的成交金额(包括承担的
                                      债务和费用)占公司最近一期经审计净资
                                      产的30%以上，且绝对金额超过5000万元；
                                          （三）交易产生的利润占公司最近一
                                      个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
6  增加“第四十二条”。            绝对金额超过 500 万元；

                                          （四）交易标的(如股权)在最近一个
                                      会计年度相关的营业收入占公司最近一
                                      个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
                                      且绝对金额超过 5000 万元；

                                          （五）交易标的(如股权)在最近一个
                                      会计年度相关的净利润占公司最近一个
                                      会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
                                      对金额超过 500 万元。

                                          上述指标涉及的数据如为负值，取绝