600300 沪市 维维股份

    证券代码：600300        证券简称：ST 维维        公告编号：临 2021-071

          维维食品饮料股份有限公司

      第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议由董事长林斌先生主持。

  会议审议并通过了以下事项：

    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐士军先生为公司常务副总经理，聘任孟召永先生、曹军先生、陈洪卫先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历见附件。

    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增补公司第八届董事
会各专业委员会委员的议案》。

  鉴于公司已补选第八届董事会部分董事，现需要增补公司第八届董事会各专业委员会组成人员。经董事长提名，同意任冬先生为公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意时博先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员，同意郭敏女士为公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意张雷先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意审计委员会选举张雷先生为主任委员。上述增补委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

                                        维维食品饮料股份有限公司
                                                  董事会

                                        二〇二一年十二月二十五日
附件：简历

    1、唐士军先生  1968 年 9 月出生  中共党员  硕士  高级经济师

  1988 年 8 月至 1992 年 5 月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；
  1992年6月至1994年4月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；

  1994 年 5 月至 1999 年 5 月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、
总经理助理；

  1999 年 6 月至 2003 年 6 月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华
北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；

  2003 年 6 月至 2009 年 8 月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏
东方乳业股份有限公司董事长；

  2009 年 9 月至 2012 年 5 月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；

  2012 年 6 月至 2017 年 5 月，贵州醇酒业有限公司董事长；

  2017 年 6 月至 2020 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；
  2021 年 1 月至 2021 年 6 月，维维集团股份有限公司总经理。

    2、孟召永先生  1972 年 11 月出生中共党员  硕士

  1994 年 7 月至 2000 年 12 月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副
处长；

  2000 年 12 月至 2003 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处
长、副主任；

  2003 年 10 月至 2007 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；
  2007 年 6 月至 2011 年 7 月，维维集团股份有限公司办公室主任；

  2011 年 8 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘
书；

  2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司董事。

    3、曹军先生  1968 年 10 月出生  本科  高级经济师

  1993 年 2 月至 1995 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；
  1995 年 7 月至 1998 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理
处处长；

  1998 年 10 月至 2003 年 1 月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；

  2003 年 2 月至 2008 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；

  2008 年 4 月至 2010 年 2 月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；

  2010 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理助理。

    4、陈洪卫先生  1970 年 9 月出生  中共党员  硕士

  1992 年 6 月至 1992 年 10 月，维维集团股份有限公司统计会计；

  1992 年 10 月至 1993 年 6 月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；

  1993 年 7 月至 1994 年 5 月，维维集团股份有限公司山东公司经理；

  1994 年 6 月至 1999 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
  1999 年 10 月至 2001 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
  2001 年 4 月至 2006 年 5 月，维维乳业有限公司副总经理；

  2006 年 6 月至 2012 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
  2012 年 10 月至 2015 年 4 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；

  2015 年 5 月至 2017 年 6 月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；

  2017 年 7 月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳
业有限公司董事长。