证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-050
维维食品饮料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事任冬同志主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会
董事长的议案》。
同意选举任冬同志为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任赵惠卿同志为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》。
同意聘任唐士军同志为公司常务副总经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经理，聘任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述人员简历见附件。
4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。
同意聘任王璨同志为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会
各专门委员会委员的议案》。
同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：
（1）战略发展委员会
主任委员：任 冬
委 员：张 雷 赵长胜 时博 万辉
（2）审计委员会
主任委员：张 雷
委 员：任 冬 赵长胜 张英明 时博
（3）提名委员会
主任委员：赵长胜
委 员：任 冬 张雷 张英明 郭敏
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张英明
委 员：任 冬 张雷 赵长胜 郭敏
上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致，各专门委员会委员的简历见附件。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十七日
附件：相关人员简历
1、任冬 男 1976 年 1 月出生 中共党员 大学本科
1995 年 8 月至 2002 年 8 月，徐州市财政证券公司办事员；
2002 年 8 月至 2008 年 11 月，信泰证券有限责任公司部门经理；
2008 年 11 月至 2009 年 6 月，徐州高铁置业有限公司职员；
2009 年 6 月至 2011 年 3 月，徐州高铁置业有限公司经营部副经理；
2011 年 3 月至 2013 年 7 月，徐州高铁置业有限公司采供部经理、营销部经
理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；
2013 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司招标管理部
经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；
2015 年 6 月至 2016 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部
经理；
2016 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理；
2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理，徐州市易泊停车管理有限公司总经理；
2018 年 8 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；
2019 年 10 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；
2022 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事长。
2、赵惠卿 男 1966 年4 月出生 中共党员 大学本科 会计师 高级经济师
1987 年 7 月至 1991 年 7 月，徐州粮食学校教师；
1991 年7 月至2004 年12 月，徐州市粮食局财务科副科长、财务处（科）处长；
2004 年 12 月至 2005 年 8 月，维维集团股份有限公司副总经理；
2005 年 8 月至 2008 年 7 月，维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理；
2008 年 8 月至 2010 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事、常务副总
经理；
2010 年 10 月至 2015 年 3 月，维维集团股份有限公司副总经理；
2015 年 4 月至 2017 年 8 月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
2017 年 8 月至 2019 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司董事；
2017 年 8 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理。
3、唐士军 男 1968 年 9 月出生 中共党员 硕士 高级经济师
1988 年 8 月至 1992 年 5 月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；
1992年6月至1994年4月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；
1994 年 5 月至 1999 年 5 月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、
总经理助理；
1999 年 6 月至 2003 年 6 月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华
北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；
2003 年 6 月至 2009 年 8 月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏
东方乳业股份有限公司董事长；
2009 年 9 月至 2012 年 5 月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；
2012 年 6 月至 2017 年 5 月，贵州醇酒业有限公司董事长；
2017 年 6 月至 2020 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；
2021 年 1 月至 2021 年 6 月，维维集团股份有限公司总经理；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司常务副总经理。
4、曹军 男 1968 年 10 月出生 大学本科高级经济师
1993 年 2 月至 1995 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；
1995 年 7 月至 1998 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理
处处长；
1998 年 10 月至 2003 年 1 月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；
2003 年 2 月至 2008 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；
2008 年 4 月至 2010 年 2 月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；
2010 年 3 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。
5、陈洪卫 男 1970 年 9 月出生 中共党员 硕士
1992 年 6 月至 1992 年 10 月，维维集团股份有限公司统计会计；
1992 年 10 月至 1993 年 6 月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；
1993 年 7 月至 1994 年 5 月，维维集团股份有限公司山东公司经理；
1994 年 6 月至 1999 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
1999 年 10 月至 2001 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
2001 年 4 月至 2006 年 5 月，维维乳业有限公司副总经理；
2006 年 6 月至 2012 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
2012 年 10 月至 2015 年 4 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2015 年 5 月至 2017 年 6 月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；
2017 年 7 月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳
业有限公司董事长。
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。
6、孟召永 男 1972 年 11 月出生 中共党员 硕士
1994 年 7 月至 2000 年 12 月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副
处长；
2000 年 12 月至 2003 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处
长、副主任；
2003 年 10 月至 2007 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；
2007 年 6 月至 2011 年 7 月，维维集团股份有限公司办公室主任；
2011 年 8 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘
书；
2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司董事；
2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。
7、万辉 男 1985 年 8 月出生 中共党员 大学本科
2008 年 10 月至 2013 年 7 月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐
州倍力集团融资专员；
2013 年 7 月至 2018 年 1 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
主管；
2018 年 1 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
经理助理；
2019 年 3 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部副经理；
2019 年 12 月至 2021 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展
部副经理；
2021 年 8 月至 2022 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部
经理；
2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；
2022 年 3 月至 2023 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；
2023 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。
8、赵昌磊 男 1978 年 8 月出生 大学本科 注册会计师 注册税务师
1998 年 10 月至 2003 年 9 月，徐州市第二建筑工程公司会计；
2003年10月至2009年12月，江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；
2010 年 1 月至 2011 年 4 月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；
2011 年 5 月
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